¡Sé parte del futuro de SOFIPO como Especialista de Cumplimiento!

Intégrate a una posición estratégica en la que obtendrás experiencia y conocimientos laborales de alto nivel en ciencia de datos aplicada al sector financiero.

En SOFIPO, buscamos un Especialista de Cumplimiento quien será el encargado de supervisar y fortalecer el desarrollo y gestión de un programa interno de cumplimiento, aplicando un profundo conocimiento normativo y técnico que contribuya a la optimización de procesos, la implementación de nuevas técnicas de prevención y la mejora continua de los mecanismos de monitoreo, gobernanza, inspección e informes regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT, LA/FT, AML), en coordinación con las áreas de Cumplimiento y Control Interno.

Ubicación: Ciudad de México, Zona Toreo.

Horario: lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs.

Lo que harás:

• Supervisar y garantizar el cumplimiento integral de los procesos, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, con el fin de minimizar el impacto operativo, reputacional y legal para la Entidad, en cumplimiento con la normativa aplicable.
• Diseñar, coordinar y ejecutar planes de acción correctiva alineados a los objetivos estratégicos del área, a fin de identificar, anticipar y adaptar los procesos ante cambios regulatorios, operativos, tecnológicos o de políticas internas.
• Gestionar, supervisar y asesorar equipos operativos a cargo, promoviendo el cumplimiento de indicadores clave de desempeño relacionados con productividad, calidad, experiencia del cliente, así como acciones de restricción, bloqueo y cancelación de cuentas, derivadas del monitoreo operativo diario.
• Detectar de manera proactiva riesgos estratégicos en materia de LD/FT, aplicando metodologías de análisis y modelado que permitan evaluar operaciones inusuales, investigar casos de alto riesgo y ejecutar diligencias reforzadas, protegiendo a la institución de posibles afectaciones reputacionales.
• Gestionar el riesgo de LD/FT mediante la identificación y análisis de causas raíz, evaluando el nivel de impacto operativo, financiero y reputacional para implementar medidas preventivas y correctivas que mitiguen el riesgo residual.
• Tomar decisiones estratégicas considerando siempre el perfil de riesgo, reputación de la entidad y cumplimiento normativo, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y apego ético, además de escalar, reportar y documentar cualquier debilidad o problema de control identificado.
• Colaborar en la formulación, ajuste y mejora continua de políticas, procesos operativos y estrategias de negocio, en coordinación con socios funcionales y áreas clave, con el fin de asegurar su alineación con los objetivos de mitigación de riesgo en materia de PLD/FT.
• Participar activamente en comités, grupos operativos y foros institucionales y regulatorios, tanto nacionales como globales, incluyendo auditorías internas, revisiones regulatorias y ejercicios de aseguramiento de cumplimiento, aportando una visión técnica especializada.
• Ejecutar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del marco normativo aplicable, incluyendo lo dispuesto por la Ley de la materia, Disposiciones de Carácter General, manuales internos y lineamientos institucionales.
• Proporcionar de forma oportuna la evidencia documental requerida por las áreas de control interno o de auditoría, que acredite la implementación, ejecución y efectividad de los controles establecidos en los procesos de PLD/FT.B22:AP32D23:AP32B21D24:AP32D24:AP32D25:AP32D26:AP32D24:AP32D23:AP32

¿Qué ofrecemos?

- Modalidad de trabajo: Hibrida.

- Salario competitivo.

- Vales de despensa.

- Prestaciones superiores a la ley: 14 días de vacaciones (desde la fecha de tu ingreso), 20 días de aguinaldo, 15 días de prima vacacional al 100%, Fondo de ahorro del 5%, Comedor Subsidiado al 80%.

- Plan de carrera en una empresa que valora el crecimiento profesional y personal de sus colaboradores.

Beneficios adicionales: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro Dental y Seguro de Vida.

Lo que buscamos en ti:

Licenciatura / Título universitario o experiencia equivalente, se considera plus contar con certificación de la CNBV y/o ACAMS.

Experiencia: Al menos 3 a 5 años 

Conocimientos:

• Experiencia sólida en análisis y compilación de información operativa y documental, con enfoque en la interpretación y aplicación de las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Dominio técnico de los distintos tipos de listados restrictivos nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, SAT, entre otros), así como de herramientas para su consulta automatizada y validación.
• Capacidad analítica para la detección de operaciones inusuales o relevantes, seguimiento transaccional, generación de alertas y elaboración de reportes regulatorios (Operaciones, Relevantes, Internas Preocupantes e Inusuales, etc.) conforme a los umbrales establecidos. 
• Manejo de criterios de segmentación de clientes, conocimiento del cliente (KYC) y experiencia en actividades de monitoreo continuo, análisis de riesgo y documentación de casos conforme al enfoque basado en riesgos.

Deseables: Manejo de idioma portugués

¿Por qué Bradescard?

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